El comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) emitió el 30 de julio del 2021 la resolución núm. 01-2021-CONCLAFIT, mediante la cual incrementa el monto de las multas administrativas aplicables por DGII a los Sujetos Obligados no Financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, indicadas en la Ley No. 155-17 y las normativas aplicables.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desde septiembre del 2020 puso a disposición el Formato de Remisión de Información Estadística (647) para los Sujetos Obligados no Financieros supervisados, en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 155-17. Este formato se debe remitir durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, vía Oficina Virtual DGII y al correo el electrónico prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do cuando este sea informativo (sin datos).