El área de Consultoría de Negocios y Desarrollo Organizacional surge por la necesidad de brindar a nuestros clientes servicios innovadores y de alto impacto que busquen la consecución de objetivos específicos, ya sea en la organización como un todo o de cara a proyectos o tareas particulares. Mejía Lora & Asociados cuenta con un equipo multidisciplinario enfocado al logro de objetivos y comprometido con la aplicación de metodologías de trabajo que garanticen el cumplimiento de las expectativas de los clientes y el uso de técnicas y herramientas de vanguardia para tales fines.
Los servicios ofrecidos a través del área de Consultoría de Negocios y Desarrollo Organizacional son diversos y se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, abarcando entre otros aspectos (para ver más detalle de los servicios que entran dentro de cada grupo consultar Dossier de servicios de Consultoría de Negocios):
Proceso sistemático por el cual se busca implementar, reforzar o evaluar un sistema de prevención de lavado de activos en cumplimiento con el marco regulatorio, el cual comprenda entre otros, medidas y/o mecanismo de conocimiento de sus clientes, proveedores y empleados actuales y potenciales.
Capacitación general contra el LA / FT.
Con este servicio se busca formar al personal en los conocimientos necesarios en la prevención de LA/FT, garantizando el conocimiento técnico y toma de conciencia de la importancia de la prevención para la organización; al igual que dar cumplimiento a los requisitos de carga horaria requerida para oficiales y demás personal exigidos por la leyes y normativas relativas al tema.
Alineación al cumplimiento de la ley de lavado de activos (estructurar sistemas de prevención).
Este servicio comprende identificar los riesgos relativos al lavado de activos, así como las necesidades para el cumplimiento de las normativas aplicables en la materia, en orden a plantear las principales oportunidades permitan establecer las medidas necesarias para lograr la implementación de un sistema efectivo de prevención.
Una vez identificadas las brechas respecto al marco normativo y los principales riesgos; nuestro equipo de expertos en la materia brinda acompañamiento respecto al desarrollo o reforzamiento de los siguientes componentes del sistema de prevención:
· Desarrollo / actualización de Código de Ética y del reglamento de sanciones internas.
· Definición / reforzamiento de las políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento y prevención de riesgos.
· Desarrollo y estructuración del Órgano de Control Interno.
· Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento y definición de roles y responsabilidades.
· Diseño de medidas de Debida Diligencia con clientes, proveedores y empleados.
· Desarrollo de matriz de riesgos y clasificación de clientes.
· Diseñar mecanismo para suministrar información a las autoridades competentes.
· Diseño de programa de aseguramiento interno de cumplimiento.
Auditorías del sistema de prevención de LA / FT.
El objetivo de este servicio es detectar las necesidades y brechas respecto al marco regulatorio (Ley 155-17 LA/FT, decretos y normativa sectorial), así como riesgos relativos al LA/FT a los cuales está expuesta la organización, teniendo como resultado un informe o dictamen sobre dicho sistema en adición al planteamiento de las principales oportunidades de mejoras que permitan a la organización el desarrollo de un plan de acción para mejora de su sistema de prevención.